中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告）

中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长纪瑞东主持，监事和部分高管列席。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、审计委员会履职报告、外部董事履职报告、独立董事述职报告、独立董事独立性评估报告、总经理工作报告、ESG报告、内部控制评价报告、财务决算报告、利润分配方案、财务预算报告、2024年年度报告全文及摘要等。此外，会议还审议通过了对中航工业集团财务有限责任公司的关联存贷款风险持续评估报告、对会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告。董事会同意公司及其子公司申请总额不超过188亿元的综合授信额度和不超过56亿元的流动资金借款额度，并审议通过为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案。会议还通过了回购注销部分限制性股票、A股限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就、制定《中航沈飞市值管理制度》以及提请召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。

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