华天科技: 天风证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

天风证券股份有限公司作为天水华天科技股份有限公司2021年度非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定对华天科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。公司于2021年10月非公开发行人民币普通股464480874股，募集资金总额为5099999996.52元，扣除发行费用后的募集资金净额为5047580675.01元。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：以前年度已投入490788.11万元，本报告期使用16371.28万元，累计利息收入净额8591.87万元，报告期末余额6190.56万元。

公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金专户存储并签订监管协议。募集资金主要用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV及FC集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目及补充流动资金。2024年度共使用募集资金16371.28万元，全部用于募集资金投资项目。截至2024年12月31日，募集资金投资项目已全部实施完毕，未发生变更或对外转让情况。保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况符合相关法规要求，不存在违规使用募集资金的情形。