(原标题:董事会决议公告)
北方国际合作股份有限公司九届八次董事会会议于2025年3月28日召开,应到会董事9名,实际到会董事9名。会议审议通过了以下议案:
《2024年年度报告及摘要》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,需报请股东大会审议批准。
《2024年度董事会工作报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,需报请股东大会审议批准。
《2024年度独立董事述职报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,需报请股东大会审议批准。
《2024年度利润分配方案》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,具体内容详见相关公告,需报请股东大会审议批准。
《2024年度内部控制评价报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,立信会计师事务所出具了内部控制审计报告。
《2024年度ESG报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
《2024年度董事、高级管理人员薪酬》,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事纪巍、单钧、杜晓东回避表决,需报请股东大会审议批准。
《2024年度总经理工作报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
《2024年度法治建设与合规管理工作报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
《2025年开展金融衍生品交易》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,需报请股东大会审议批准。
《召开公司2024年年度股东大会》,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,拟定于2025年4月24日召开年度股东大会。