云南白药: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

云南白药集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次会议于2025年3月31日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度经营层工作报告》、《2024年可持续发展报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》。2024年公司实现营业收入400.33亿元，同比增长2.36%，归属于上市公司股东的净利润47.49亿元，同比增长16.02%。

审议通过《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利11.85元（含税），加上2024年特别分红，每10股累计派送现金23.98元（含税），累计现金红利总额4,278,661,722.00元（含税）。

审议通过《2025年度财务预算报告》，预计2025年净利润不低于上年同期。审议通过支付中审众环会计师事务所2024年度审计费用249.80万元。

审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》、《关于2025年度董事会授权决策方案的议案》、《关于制定<云南白药市值管理制度>的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于云南白药中医药产业文化园项目的议案》、《关于2024年短期激励与激励基金计提的议案》、《关于确认公司董监事人员2024年结算薪酬的议案》、《关于确认公司高级管理人员2024年结算薪酬的议案》、《关于转让雅各臣、健倍苗苗股份的议案》及《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。