圣泉集团: 圣泉集团第十届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：圣泉集团第十届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-028

济南圣泉集团股份有限公司第十届监事会第二次会议于2025年3月31日在公司会议室召开，应参加表决的监事3名，实际参加3名，会议由监事会主席陈德行先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议。

2. 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，监事会对报告编制和审议程序、内容和格式等发表审核意见，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议。

3. 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议。

4. 《关于2024年度利润分配的预案》，监事会认为预案内容符合相关规定，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议。

5. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年年度股东大会审议。

7. 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》，全体监事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议。

8. 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

9. 《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意对600名激励对象所获授的233.25万股限制性股票解除限售，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

10. 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。