圣泉集团: 圣泉集团第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：圣泉集团第十届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-027 济南圣泉集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年3月31日召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长唐一林主持。会议审议通过了以下议案：《2024年度总裁工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见》、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《2024年度财务决算及2025年度预算报告》、《关于2024年度利润分配的预案》、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于预计2025年担保额度的议案》、《关于2025年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2025年公司开展金融衍生品业务的议案》、《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。