（原标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告）
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月28日在武汉召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长夏雪松主持，审议通过多项议案。主要内容包括：2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算、利润分配预案、2025年度财务预算、日常关联交易、财务公司风险评估报告、续签金融服务协议、会计师事务所履职情况评估报告、开展金融衍生品业务、全面风险管理报告、内部控制评价报告、ESG报告、董事监事及高级管理人员薪酬情况报告、经理层成员任期及任期经营业绩目标调整、审计委员会工作报告、制定《市值管理制度》以及提议召开2024年度股东大会。其中，部分议案如董事会工作报告、年度报告和摘要、财务决算、利润分配预案、财务预算、日常关联交易、续签金融服务协议等需提交2024年度股东大会审议通过。关联董事在相关议案中回避表决。会议还听取了2024年度董事会决议执行情况报告和内部控制检查监督工作报告。
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