长阳科技: 宁波长阳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波长阳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-012

宁波长阳科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月31日召开，应出席董事7人，实际到会7人，会议由董事长金亚东主持。会议审议通过以下议案：

1. 提前终止实施2024年员工持股计划。综合考虑员工持股计划参与对象意愿、市场环境及公司未来发展规划，公司决定提前终止该计划，相关管理办法等文件一并终止。董事杨衷核、李辰、章殷洪回避表决，最终4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本。公司拟将2022年和2023年回购的合计3,104,022股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，注销后公司总股本将由290,496,916股变更为287,392,894股，注册资本也将相应减少。该议案需提交股东大会审议。

3. 变更公司注册资本、修订《公司章程》。因注销已回购股份，公司相应减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订，该议案需提交股东大会审议。

4. 提请召开2025年第三次临时股东大会，会议将于2025年4月16日下午2:00召开。