久日新材: 天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天津久日新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-014 天津久日新材料股份有限公司将于2025年4月17日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月17日9:15-15:00。会议审议议案为《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，并于2025年4月1日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证。股权登记日为2025年4月10日，登记时间为2025年4月15日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分，登记地点为公司董事会办公室。会议联系方式：联系人郝蕾，地址天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层，邮编300384，电话022-58330799，传真022-58330748，邮箱jiuri@jiuri.com.cn。与会股东交通、食宿等费用自理。