（原标题：2024年年度股东大会通知）
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-030 环旭电子股份有限公司将于2025年4月22日13点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、日常关联交易执行情况及预计、签署日常关联交易框架协议、银行授信额度、金融衍生品交易额度、控股子公司间互相提供担保、续聘财务和内部控制审计机构、增补第六届董事会董事、确认董事长薪酬方案及购买董监高责任险等议案。其中部分议案涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月15日，登记时间为2025年4月16日9:00-11:30及13:00-16:30，登记地点为上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼。与会股东食宿及交通费用自理。
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