（原标题：第九届董事会第六次会议决议公告）
吉林泉阳泉股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年3月28日召开，会议由董事长姜长龙主持，应到董事7人，实际参会5人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、内部控制评价报告、2025年度财务预算报告、预计日常关联交易、计提资产减值准备、募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度生产经营和建设项目投资计划、会计师事务所履职情况评估报告、部分募集资金投资项目调整、使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品以及召开2024年年度股东大会等议案。其中，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润6,141,232.57元，但累计可供分配利润为负，因此2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。会议还听取了监事会对董事2024年度履职评价报告和董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。2024年年度股东大会定于2025年4月22日召开。
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