国投智能: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算方案》、《2024年度利润分配预案》、《关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2025年度内部审计计划》、《2024年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《关于2025年公司经营目标和计划的议案》、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《2024年度工资总额预算执行情况及2025年度工资总额预算方案》、《“质量回报双提升”行动方案》和《关于召开2024年年度股东会的议案》。所有议案均获得通过，部分议案需提交年度股东会审议。会议由董事长滕达先生召集和主持，符合相关法律法规及公司制度规定。