高凌信息: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

珠海高凌信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。

审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，编制符合相关规定，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，报告客观真实反映公司财务状况和经营成果，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利12,931,700.00元（含税），尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，符合相关规定，不存在损害股东利益情形。

审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，董事会严格履行职责，维护公司和股东合法权益，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》，总经理切实履行职责，推动公司健康发展。

审议通过《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。审议通过《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。

审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》、《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7.5亿元闲置募集资金进行现金管理。审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》，符合相关会计政策规定。

审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月21日下午15:00召开年度股东大会。