大智慧: 第五届董事会2025年第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2025年第二次会议决议公告）

上海大智慧股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议于2025年3月28日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》，认为大智慧与湘财股份的换股吸收合并符合相关法律法规。

2. 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网发布的说明。

3. 逐项审议通过了《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确了换股吸收合并的具体方案，包括换股比例、换股价格、换股对象、换股实施股权登记日等。

4. 审议通过了《关于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，同意编制并发布预案及其摘要。

5. 审议通过了《关于签署附条件生效的<湘财股份有限公司与上海大智慧股份有限公司之吸收合并协议>的议案》。

6. 审议通过了多项关于本次交易的议案，包括法定程序的完备性、合规性，不构成重组上市，符合相关监管要求等。

7. 决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。

特此公告。上海大智慧股份有限公司董事会，二〇二五年三月二十九日。