恒生电子: 恒生电子股份有限公司八届二十二次董事会决议公告内容摘要

（原标题：恒生电子股份有限公司八届二十二次董事会决议公告）

恒生电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年3月27日召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议合法有效。会议审议通过多项议案：包括董事会换届选举、2024年度总裁工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度审计委员会履职报告、2024年度内部控制自我评价报告、续聘天健会计师事务所及其报酬、2024年度利润分配预案、申请2025年度综合授信额度、预计2025年度日常经营性关联交易、2024年度薪酬与考核委员会工作报告、2024年度战略投资委员会工作报告、证券投资及委托理财总体规划、制定市值管理制度、2024年度可持续发展委员会工作报告、2024年度提名委员会工作报告、变更注册资本并修订公司章程（注册资本条款）、提请召开2024年年度股东大会等。所有议案均获得一致通过，部分议案需递交公司股东大会审议。公司2024年度共实现净利润1,041,970,148.65元人民币，拟向全体股东每10股派现金1.00元（含税），派现总计188,901,244.80元。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。