复洁环保: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-019 上海复洁环保科技股份有限公司将于2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括《2024年年度报告》及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、变更公司名称及经营范围并修订公司章程、确认董事和监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、续聘财务及内部控制审计机构、公司及全资子公司向银行申请综合授信额度、2024年年度利润分配预案、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。其中议案5和议案11为特别决议议案，议案6、议案8、议案10和议案11对中小投资者单独计票，议案6和议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月11日，登记时间为2025年4月16日9:00-11:30及13:00-16:00，登记地点为上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。会议联系方式：联系电话021-55081682，联系人李文静、邬元杰。