重庆钢铁: 重庆钢铁第十届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆钢铁第十届董事会第十二次会议决议公告）

重庆钢铁股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。审议通过了多项议案：关于2024年计提资产减值准备的议案，公司当期信用减值损失及资产减值损失合计123743万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润123487万元。2024年度财务决算报告和2024年年度报告（全文及摘要）。2024年度利润分配方案，因年末未分配利润为负值，建议不进行利润分配。2025年度计划，包括铁产量667万吨、钢产量801万吨、材产量773万吨，营业收入258亿元。向金融机构申请17678亿元综合授信额度。审议通过2025年度估值提升计划、与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告、2024年度董事会审计委员会履职报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、董事会关于独立董事独立性的评估专项意见、2024年度董事会报告、购买董事监事及高级管理人员责任保险的议案、2024年度内部控制评价报告、2024年度董事监事及高级管理人员薪酬执行情况报告、2024年环境社会及管治报告、2025年对外捐赠计划、2025年度投资计划。所有议案均获得全票通过。