安徽建工: 安徽建工第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：安徽建工第九届董事会第六次会议决议公告）

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年3月27日在合肥市召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由副董事长、总经理李有贵主持，全体监事和部分高管列席。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《2024年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》、《2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告》、《2024年年度利润分配方案》、《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案》、《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》、《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《2025年度估值提升计划》、《关于2025年度投资计划的议案》、《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》、《关于2025年度综合授信额度的议案》、《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于成立安徽建工集团国际工程有限公司的议案》。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。