大众交通: 大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告）

大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年3月27日在众腾大厦召开，应到董事7名，实到7名。会议由董事长杨国平先生主持，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告及年度报告摘要》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年年度利润分配预案》等，均需提请2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，拟聘任潘晓华女士为公司副总经理。

3. 审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于公司2025年度对外担保有关事项的议案》《关于公司发行债务融资工具的议案》《关于公司2025年度提供财务资助的议案》《关于授权经营班子参与金融市场运作的预案》《关于公司2025年度日常关联交易的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案》《关于公司债授权延期的议案》等，均需提请2024年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

会议还确认了第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议和第十一届董事会审计委员会第三次会议决议。