和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-010 上海和辉光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，会议由董事长傅文彪主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括2024年度经营工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职报告、会计师事务所履职情况评估报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、募集资金存放与实际使用情况专项报告、内部控制评价报告、环境社会和公司治理报告、2025年度财务预算报告、2025年度日常关联交易预计、“提质增效重回报”行动方案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、回购注销限制性股票、制定市值管理制度、舆情管理制度、ESG管理制度、制定公司于H股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则草案、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度、增选公司第二届董事会独立董事、确定公司董事类型、购买公司董事监事高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险、聘任联席公司秘书及委任公司授权代表、同意公司在香港进行非香港公司注册、调整第二届董事会提名委员会成员、提请召开2024年年度股东大会。会议决议合法有效。上海和辉光电股份有限公司董事会2025年3月29日。