节能风电: 中节能风力发电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：中节能风力发电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-020 中节能风力发电股份有限公司将于2025年4月21日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、授权董事会决定2025年中期利润分配方案、2025年度财务预算报告、续聘2025年度审计机构、2025年度拟新增担保额度、2025年度投资计划、2025年度日常关联交易预计、2024年度独立董事述职报告、董事监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案。议案2及议案12中监事薪酬和绩效考核薪酬方案经第五届监事会第十九次会议审议通过，其余议案经第五届董事会第三十二次会议审议通过。关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司需回避表决议案10。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，确保中小投资者能够及时参会投票。股权登记日为2025年4月15日。会议联系方式：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间，电话010-83052221。