中远海特: 天职业字[2025]11180号-关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告内容摘要

（原标题：天职业字[2025]11180号-关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告）

关于中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告，天职业字202511180号。中远海特管理层编制了专项说明，内容涉及募集资金基本情况、投资项目承诺情况、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况。

经中国证监会核准，公司向特定对象发行A股597,269,624股，发行价格每股5.86元，募集资金总额3,499,999,996.64元，扣除发行费用后净额为3,476,933,798.91元。募集资金将用于租赁29艘多用途纸浆船项目、建造1艘65,000吨半潜船项目及补充流动资金。

2023年3月29日至2025年3月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目共计1,609,335,843.49元，具体包括租赁多用途纸浆船和建造半潜船等项目。此外，公司已用自筹资金支付发行费用7,028,461.90元（不含税）。

根据相关规定，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，需经过董事会审议、会计师事务所鉴证及独立董事、监事会和保荐机构同意并履行信息披露义务。