（原标题：董事会决议公告）
华虹半导体有限公司董事会于2025年3月27日在香港召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长唐均君先生主持。会议审议通过了多项议案，包括同意公司2024年经审计财务报表、2024年年度报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见、董事会审核委员会2024年度履职情况报告。此外，董事会同意修订《华虹半导体有限公司之组织章程细则》，制定《华虹半导体有限公司市值管理制度》和《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并同意召开股东周年大会，暂停办理港股股份过户登记手续，计提2024年度资产减值准备。董事会还批准董事叶峻先生、孙国栋先生、张祖同先生、白鹏先生、陈博先生于股东周年大会卸任及重选，批准一般授权以购回本公司之已发行香港股份，批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份，批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份，以及批准公司2024年度利润分配方案。所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司在上海证券交易所网站和香港联交所网站发布的公告。
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