瑞丰银行: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告）

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月26日召开，应出席董事16名，实际出席15名，虞兔良董事因公务原因未能出席，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会议由吴智晖董事长主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度经营情况暨2025年度工作计划报告、2024年年度利润分配方案、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度环境、社会及管治（ESG）报告、“1235”高质量发展战略规划2024年度执行评估报告、2025年度估值提升计划、2024年年度第三支柱信息披露报告、前次募集资金使用情况报告、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期、2025年度流动性风险管理政策方案、2024年资本充足率管理情况与2025年资本充足率管理计划报告、认定关联方名单、部分关联方2025年度日常关联交易预计额度、续聘2025年度会计师事务所、2024年度内部控制评价报告、2024年度全面风险管理报告、2024年度关联交易专项报告、绿色金融发展三年（2024-2026）行动计划、修订《员工行为管理实施办法》、2024年度执行董事及高级管理人员薪酬考核及分配方案、2024年度非执行董事津贴方案、2024年度独立董事津贴方案、2024年度高级管理层及其成员业务连续性管理履职情况评价报告、审计部及负责人2024年度履职评价报告以及提请召开2024年年度股东大会。此外，会议还审阅了多项报告，如董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告、2024年度独立董事述职报告等。