华电国际: 第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）

华电国际电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年3月27日在北京召开，会议由董事长刘雷主持，全体12名董事出席或委托出席。会议审议并通过多项议案，包括《总经理年度工作报告》、《公司年度发展报告》、《2024年度财务报告》、《年度计提减值准备的议案》、《年度利润分配预案》、《董事会报告书》、《年度企业管治报告》、《年度内部控制评价报告》、《公司管理层声明书》、2024年度境内外年报及业绩公告、《年度环境、社会及管治（ESG）报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》、《确认公司持续性关联交易》、《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》、《独立董事年度述职报告》、《独立董事年度独立性自查情况》、《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》、《董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”》、《发行金融融资工具》、《向银行及其他金融机构融资等事宜提请董事会授权》、《统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘境外财务报告审计机构》、《修订〈公司章程〉部分条款》、《聘请2025年度公司财务报告和内部控制审计师》、《向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款》、《制定公司〈市值管理制度〉》以及《召开年度股东大会》。各议案均获得一致通过，部分议案将提交股东大会审议。