天齐锂业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要和《2024年度业绩公告》，并提交2024年度股东大会审议。审议通过《2024年度总裁工作报告》《2024年度社会责任报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》，鉴于2024年度净利润为负值，公司拟不派发现金红利。审议通过《2025年度财务预算报告》《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》《关于变更公司内部组织机构名称及职能的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事回避表决。会议同意于2025年5月21日召开2024年度股东大会。