（原标题：北辰实业2024年内部控制评价报告）
北京北辰实业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
报告指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及所属分公司、子公司，主要业务和事项包括组织架构、发展战略、资金活动、采购业务等，重点关注高风险领域如资金活动、采购业务等。
内部控制缺陷认定标准基于企业内部控制规范体系及法律法规要求，分为重大、重要和一般缺陷。报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。个别辖属企业在制度建设、信息系统数据治理、固定资产购置计划等方面存在一般缺陷，但未对内部控制体系整体有效性产生重大不利影响，公司已制定整改计划，预计2025年底前完成整改。
2024年，公司加强内部控制工作，形成制度规范化、流程标准化、控制信息化、监督常态化的管控格局，2025年将继续深化合规管理体系建设，优化内控管理。
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