厦门港务: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-17 厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第十次会议决定于2025年4月18日下午15:00召开2024年度股东大会。会议采取网络投票与现场表决相结合的方式，现场会议地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。网络投票时间为2025年4月18日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。

会议审议事项包括：2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案、2025年度全面预算方案。上述议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意方可通过。公司独立董事将在会上述职，中小投资者的表决将单独计票并公开披露。

登记时间为2025年4月16日上午8:30—11:30，下午15:30—17:30，登记地点为厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司董事会办公室。股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。联系人：王炜翔，电话：0592-5826220，传真：0592-5826223，电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn。