久立特材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度总经理工作报告》。
2. 《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”，本议案需提交2024年年度股东大会审议。
3. 《2024年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网，需提交2024年年度股东大会审议。
4. 《2024年年度报告全文及摘要》，详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，需提交2024年年度股东大会审议。
5. 《2024年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网。
6. 《关于2024年度利润分配预案的议案》，详见相关媒体，需提交2024年年度股东大会审议。
7. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，详见相关媒体，需提交2024年年度股东大会审议。
8. 《关于2025年度借贷计划的议案》，拟累计借入资金余额不超过65亿元，需提交2024年年度股东大会审议。
9. 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，拟远期结售汇合约余额不超过15亿元，需提交2024年年度股东大会审议。
10. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议。
11. 《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》，关联董事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议。
12. 《关于制定<员工借款管理规定>的议案》。
13. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月15日召开。

特此公告。浙江久立特材科技股份有限公司董事会2025年3月25日。