招商银行: 招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司于2025年3月24日以书面传签方式召开了第十二届董事会第四十七次会议，会议应参会董事14名，实际参会董事14名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度风险偏好执行情况报告》、《2024年度压力测试报告》、《2024年度大类资产配置工作执行情况及2025年配置方案》、《2024年度并表管理工作总结及2025年工作计划》、《2024年度外包风险管理报告》、《2024年度业务连续性管理工作报告》、《2024年度内部资本充足评估报告》、《2024年度互联网贷款发展情况及2025年工作计划报告》、《纽约分行2024年网络信息安全报告》、《2024年度数据安全工作总结及2025年工作计划》、《2024年度网络安全分析报告》、《招商银行汇率风险管理办法（第六版）》、《2024年度关联交易情况报告》，并将该报告提交2024年度股东大会审议、《关于2024年度消费者权益保护工作及战略落实情况的报告》、《关于2025年消费者权益保护工作规划的报告》、《关于2024年度高级管理层消保工作履职情况的报告》、《2024年度全行内部审计工作情况及2025年审计工作计划》以及《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。所有议案均获得一致通过，投票结果均为同意14票，反对0票，弃权0票。招商银行股份有限公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。特此公告。招商银行股份有限公司董事会2025年3月24日。