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新疆天业: 新疆天业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-03-27 08:16:43

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（原标题：新疆天业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

新疆天业股份有限公司将于2025年3月28日召开第一次临时股东大会，会议地点为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼十楼会议室。会议将审议三项议案：一是确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易，涉及多个关联方，包括天业集团及其子公司、晶羿矿业等，涵盖原材料、燃料和动力、劳务等交易内容；二是审议2025年银行借款额度，拟定公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过297,080.00万元；三是审议2025年为子公司银行借款提供担保计划，计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会股东需提前登记并携带相关证件。大会期间，股东享有发言权、咨询权和表决权。公司聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席并出具法律意见书。

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