健盛集团: 健盛集团第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：健盛集团第六届董事会第十四次会议决议公告）

浙江健盛集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开，审议通过多项议案。会议审议通过了《公司2024年董事会工作报告》、《公司2024年总裁工作报告》、《公司2024年年度报告全文和摘要》、《公司2024年度财务决算报告》等议案，均获得7票一致通过。会议还审议通过了2024年利润分配预案，拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），实际可参与利润分配的股数为353183149股，合计派发现金红利105954944.70元（含税）。此外，会议审议通过了续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案。公司拟向银行申请不超过300000万元的综合授信及用信额度，并拟开展累计总金额不超过15000万美元的外汇套期保值业务。会议还审议通过了2025年度提供担保额度预计议案，拟为综合授信提供合计不超过260000万元的担保额度。会议同意聘任杨勇先生和陈垂妆女士为公司副总裁，并审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。最后，会议决定于2025年4月15日召开2024年年度股东大会。

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