电投产融: 第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告）

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年3月24日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，董事长韩志伟主持。会议审议通过了以下议案：

关于取消召开2025年第二次临时股东大会的议案。公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金。由于相关财务资料即将超过六个月有效期，公司决定取消原定于2025年3月27日召开的第二次临时股东大会。
关于补选董事的议案。会议同意补选冯俊杰女士为公司董事，该议案已由提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。董事会定于2025年4月9日召开第二次临时股东大会，审议补选董事相关议案。
关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。董事会定于2025年5月26日召开第三次临时股东大会，审议与本次交易相关的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。