中国外运: 第四届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第五次会议决议公告）

中国外运股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年3月25日在北京召开，会议由监事会主席张致一女士主持，全体3名监事出席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2024年度监事会工作报告的议案，监事会一致同意该报告，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于公司2024年度报告及其摘要的议案，监事会认为年度报告编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，真实反映公司2024年度经营成果和财务状况，未发现违反保密规定的行为，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于2024年度财务决算报告的议案，监事会认为该报告公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于2024年度利润分配预案的议案，监事会认为预案符合相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾股东利益及公司持续发展需要，本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 关于续聘2025年度外部审计师的议案，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计为1142万元人民币，本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 关于2024年度内部控制评价报告及2025年评价计划的议案，监事会认为报告及计划符合公司内部控制实际情况。