上海石化: 上海石化第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海石化第十一届董事会第十五次会议决议公告）

中国石化上海石油化工股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月19日召开，应到董事10位，实到8位。解正林先生和黄江东先生因公未能出席，分别授予郭晓军先生和唐松先生投票代理权。会议由董事长郭晓军主持，讨论并通过以下决议：

1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》及其附件《董事会关于2024年度独立非执行董事独立性评估的专项意见》，后者需提交2024年度股东周年会审议。

2. 审议通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》，关联董事郭晓军、杜军、解正林回避表决。

3. 审议通过《2024年度经审计的财务报告》、《2024年度计提资产减值准备及资产处置的议案》、《2024年度利润分配预案》、《2025年审计工作计划》、《2024年年度报告》全文和摘要、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度ESG报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度金融衍生品业务计划》及其附件、《关于续聘2025年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》，部分议案需提交股东周年会审议。

4. 审议通过《内部控制手册》（2025年版）、《2024年度“提质增效重回报”行动方案进展报告》、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》，其中董事、监事薪酬需提交股东周年会审议。2024年，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计1184.24万元。