皖维高新: 上海市通力律师事务所关于皖维高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及回购注销事宜之法律意见书内容摘要

（原标题：上海市通力律师事务所关于皖维高新发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及回购注销事宜之法律意见书）

安徽皖维高新材料股份有限公司（简称“皖维高新”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，涉及回购注销事宜。根据中国证监会核准，皖维高新以发行股份为对价购买皖维集团等持有的皖维丽盛100%股权，作价79,500万元，发行价格4.22元/股，发行数量188,388,619股。同时，向皖维集团发行股份募集配套资金不超过19,875万元，发行价格4.42元/股，发行数量不超过44,966,063股。

业绩承诺方面，2022-2024年承诺净利润分别为4,616.54万元、8,151.96万元、9,445.09万元。2022年至2024年，皖维丽盛累计实现扣除非经常性损益后净利润为11,584.51万元，完成率52.15%，未达承诺。根据协议，业绩承诺人需补偿股份及现金。2022年、2023年已分别补偿2,341,008股和52,290,137股，2024年需补偿35,511,780股，补偿金额总计149,859,690.03元。

皖维高新已召开董事会、监事会及股东大会审议通过相关议案，并发布回购注销公告。公司将按1元总价回购并注销补偿股份，若无法实施则赠与其他股东。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。