奥普特: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-010

广东奥普特科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年3月17日在广东省东莞市长安镇召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长卢盛林主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和核心团队利益结合，促进公司长远发展。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划相关事项。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于制订<市值管理制度>的议案》，规范市值管理行为，提升公司价值及投资者回报水平。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月2日上午10:00召开临时股东大会，审议上述三项议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。广东奥普特科技股份有限公司董事会2025年3月18日。