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万里股份: 万里股份2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-03-17 17:53:03

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（原标题：万里股份2025年第一次临时股东大会会议资料）

重庆万里新能源股份有限公司将于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京举行，时间为10:00；网络投票时间为9:15-15:00。参会人员为2025年3月27日登记在册的股东或其授权代表。

会议议程包括：宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数，介绍见证律师，选举计票及监票代表，审议并表决以下议案：

补选林琳女士为第十一届董事会独立董事，任期至第十一届董事会届满。林琳曾任红星美凯龙多个职位，现任哈德逊教育集团总裁等职务。
购买董监高责任险，投保人为公司，被保险人为公司及其董监高人员，累计赔偿限额不超过3000万元，保费支出不超过10万元/年，保险期限为12个月。
变更公司营业执照经营范围并修订公司章程，主要涉及电池制造与销售、机械电气设备制造等内容。

会议还包括股东审议、提问、投票表决、统计表决结果、律师见证意见及主持人宣读股东大会决议等环节。

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