（原标题：南京商旅第十一届七次董事会决议公告）
南京商贸旅游股份有限公司第十一届七次董事会于2025年3月14日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事沈颖、张金源回避表决。具体内容详见同日披露的相关公告。
二、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事沈颖、张金源回避表决。具体内容详见同日披露的相关公告。
上述两项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次工作会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
特此公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2025年3月17日
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