金博股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-025

湖南金博碳素股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月14日在湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长廖寄乔先生主持。出席股东及代理人共235人，持有表决权数量22,716,840股，占公司表决权总数的11.1589%。

会议审议通过了以下议案：1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案；2. 2025年度向特定对象发行A股股票方案及其子议案；3. 2025年度向特定对象发行A股股票预案；4. 发行方案的论证分析报告；5. 募集资金使用可行性分析报告；6. 涉及关联交易事项；7. 签署附条件生效的股份认购协议；8. 前次募集资金使用情况专项报告；9. 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺；10. 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划；11. 授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜；12. 本次募集资金投向属于科技创新领域的说明。

所有议案均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东廖寄乔先生回避表决。湖南启元律师事务所彭梨、成宓雯律师见证了本次会议，认为会议合法有效。