晶合集成: 晶合集成第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶合集成第二届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-013

合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年3月14日召开，会议由董事长蔡国智召集并主持，应到董事9名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。关联董事蔡国智、朱才伟回避表决，议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司业绩稳步提升，实现发展战略和经营目标。关联董事蔡国智、朱才伟回避表决，议案需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事宜。关联董事蔡国智、朱才伟回避表决，议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》，具体项目执行需依公司管理制度逐案经董事会审议通过后施行。表决结果均为赞成票，无弃权或反对票。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 2025年3月15日