乐鑫科技: 乐鑫科技第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：乐鑫科技第三届董事会第三次会议决议公告）

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年3月14日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，公司具备向特定对象发行股票的资格和条件。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括发行股票种类、发行方式、发行对象、定价基准、发行数量、募集资金用途、限售期等。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》。

5. 审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

6. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

7. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于调整公司2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

8. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。