*ST同洲: 第六届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四十八次会议决议公告）

股票代码：002052 股票简称：*ST同洲 公告编号：2025-016

深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第四十八次会议通知于2025年3月12日以电子邮件、短信形式发出，会议于2025年3月13日下午15:00在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人，会议由董事长刘用腾先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

会议以书面表决方式审议并通过以下议案：

议案一、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

议案二、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

议案三、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。深圳市同洲电子股份有限公司董事会2025年3月14日。