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圣泉集团: 圣泉集团第十届董事会第一次会议决议公告.doc内容摘要

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2025-03-13 21:06:37

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（原标题：圣泉集团第十届董事会第一次会议决议公告.doc）

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团公告编号：2025-024

济南圣泉集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年3月13日在公司会议室召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由唐一林先生主持。会议审议通过以下议案：

豁免董事会会议通知时限，同意2025年3月13日召开第十届董事会第一次会议。
选举唐一林先生为公司董事长。
选举产生四个专门委员会成员及其召集人：审计委员会（葛锐、刘歧、王武宝，召集人葛锐），提名委员会（周勇、葛锐、江成真，召集人周勇），薪酬与考核委员会（刘歧、周勇、唐一林，召集人刘歧），战略委员会（唐一林、唐地源、周勇，召集人唐一林）。
聘任唐地源先生为公司总裁。
聘任徐传伟先生为常务副总裁，江成真先生、唐磊先生为副总裁。
聘任张亚玲女士为公司财务总监。
聘任赵欢欢先生为公司总裁助理。
聘任巩同生先生为公司董事会秘书。

所有议案均获7票全票通过。会议决议合法有效。特此公告。济南圣泉集团股份有限公司董事会，2025年3月14日。

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