新疆天业: 新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议决议公告）

新疆天业股份有限公司九届九次董事会会议于2025年3月12日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过以下决议：

1. 审议通过关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的议案（同意票3票，回避票6票）。公司2024年度关联交易总额在计划额度内，定价公允。2025年度关联交易预测提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2025年生产经营计划》的议案（同意票9票）。

3. 审议通过《公司2025年技术改造项目投资计划及立项首批技改项目计划》的议案（同意票9票）。首批立项技改项目173项，计划资金72,743.30万元；年度储备项目35项，计划资金27,795.20万元。

4. 审议通过2025年银行借款额度的议案（同意票9票）。2025年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超过297,080.00万元。

5. 审议通过关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案（同意票9票）。计划为控股子公司累计不超过270,060.00万元银行借款提供担保。

6. 确定2025年第一次临时股东大会于2025年3月28日召开（同意票9票）。

上述第1、4、5项议案需提交股东大会审议。