健盛集团: 2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议材料）

浙江健盛集团股份有限公司将于2025年3月19日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司六楼会议室。本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年3月11日。会议主要审议一项特别决议议案：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

公司已于2024年2月6日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，并经2024年第二次临时股东大会批准，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份，回购金额不超过2亿元，不低于1亿元，回购价格不超过14.03元/股，回购期限为2024年2月22日至2025年2月21日，回购用途为减少注册资本。截至2025年2月21日，公司实际回购股份15,817,400股，占总股本的4.29%，使用资金160,023,252.20元，并于2025年2月25日完成注销。

根据相关法律法规要求，公司拟对《公司章程》中注册资本及其他条款进行修订，修订后注册资本为353,183,149元，股份总数为353,183,149股。上述议案已获第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。