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电投产融: 第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第七届董事会第二十一次会议决议公告)

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议通过多项议案。会议主要内容包括:

  1. 审议通过关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案,同意公司通过资产置换和发行股份方式购买电投核能100%股权,同时置出资本控股100%股权,并募集配套资金。

  2. 逐项审议关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案,包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的具体方案。

  3. 审议通过关于本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市的议案。

  4. 审议通过关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。

  5. 审议通过关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案。

  6. 审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

  7. 审议通过关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案。

  8. 审议通过关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案。

会议还审议通过了其他相关议案,并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案。

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