湖南白银: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

湖南白银股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年3月11日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长李光梅女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案：调整公司董事会薪酬与考核委员会成员，具体内容详见2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

2. 关于聘任公司财务总监的议案：聘任公司财务总监，具体内容详见2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

3. 关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案：为控股子公司金福银贵提供担保，具体内容详见2025年3月12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

4. 关于修订《对外投资管理制度（暂行）》的议案：修订《对外投资管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。本议案需提交2024年股东大会审议。

5. 关于审议《关联交易管理制度（暂行）》的议案：审议《关联交易管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。本议案需提交2024年股东大会审议。

6. 关于审议《内部控制管理制度（暂行）》的议案：审议《内部控制管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。

7. 关于审议《全面风险管理制度（暂行）》的议案：审议《全面风险管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。

8. 关于审议《投资者来访接待管理制度（暂行）》的议案：审议《投资者来访接待管理制度（暂行）》，具体内容详见巨潮资讯网。

所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。