晶丰明源: 上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告）

上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年3月10日召开，会议应参加表决监事3人，实际参加3人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》：监事会认为报告编制和审核程序符合相关规定，内容和格式符合要求，公允反映公司2024年度财务状况和经营成果，未发现违反保密规定的行为。

2. 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》：监事会严格按照相关法律法规履职，维护公司利益和股东权益。

3. 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》：2024年公司实现销售收入15.04亿元，同比增长15.38%，归属于上市公司股东的净利润-0.33亿元，剔除股份支付影响后净利润为0.09亿元。

4. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：预案符合公司经营状况和资金需求，兼顾投资者回报和公司可持续发展。

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》：拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。

7. 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》：因涉及全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

8. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：预计与关联方发生销售产品等日常关联交易。

9. 《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》：同意使用不超过8亿元闲置自有资金购买理财产品。

10. 《关于调整部分限制性股票激励计划股票来源的议案》。

11. 《关于使用自有资金收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》：同意收购南京凌鸥创芯电子有限公司19.19%的股权。

以上议案均需提交股东大会审议。