万里股份: 万里股份第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：万里股份第十一届董事会第二次会议决议公告）

重庆万里新能源股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年3月10日召开，会议由莫天全先生主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：

一、关于补选第十一届董事会独立董事的议案，同意提名林琳女士为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。林琳女士将同时担任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于购买董监高责任险的议案，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，第十一届全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案，根据《重庆市市场监督管理局关于实行经营范围规范化登记的通告》，对公司经营范围相关条款进行修订。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议决定于2025年4月2日召开临时股东大会。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于加强公司管理的讨论议案，为强化集团化管控，提升治理效能，统筹推进对全资子公司的管理工作。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。